O primeiro relatório da Europol sobre as redes criminosas mais ameaçadoras que operam na União Europeia foi lançado recentemente. Este relatório reúne uma grande quantidade de informações sobre 821 redes criminosas activas na UE, recolhidas pela Europol no contexto do seu apoio regular às investigações criminais. Baseia-se igualmente num esforço de recolha de dados específicos, que permitiu obter um quadro de informações sem precedentes.
As suas conclusões representam o estudo contemporâneo mais pormenorizado sobre as redes criminosas mais ameaçadoras alguma vez efectuado pela comunidade europeia de aplicação da lei.
Todos os Estados-Membros da UE e vários países parceiros da Europol forneceram informações sobre
sobre o que consideram ser as redes criminosas mais ameaçadoras em actividade na UE.
Os dados que forneceram seguiram uma metodologia específica e um conjunto comum de indicadores
comuns acordados com a Europol. Isto permitiu à Europol identificar as 821 redes criminosas mais ameaçadoras que operam na UE. Os seus 25 000 membros cometem crimes com fins lucrativos e são capazes de operar em vários países simultaneamente, afectando a vida de milhões de cidadãos da UE.
No caso do tráfico de canábis são referidos 44 redes criminosas mais ameaçadoras, sendo Portugal, Espanha, Bélgica, Países Baixos e Alemanha apontados como os principais países de actividade.
As redes criminosas compostas exclusivamente por membros franceses dedicam-se sobretudo ao tráfico de cocaína e de cannabis. Também se dedicam à extorsão, à extorsão de fundos e ao tráfico de seres humanos para fins de exploração sexual. Operam principalmente em França, mas também têm ligações a mais de 15 outros países, incluindo a Bélgica, os Países Baixos, Portugal e Espanha, na UE, e os Emirados Árabes Unidos, fora da UE.
Destaque também para a fraude online. As redes criminosas atraem as vítimas para vários tipos de esquemas de fraude online, principalmente fraudes de investimento e de romance. Estes esquemas de fraude são a especialidade de 50 das redes criminosas mais ameaçadoras. Os principais países de actividade destas redes são a Bélgica, Alemanha, Países Baixos, Polónia e Portugal. Os centros de atendimento telefónico desempenham um papel importante nestes esquemas, visando categorias específicas de vítimas, como os idosos. Os operadores estão frequentemente localizados fora da UE, como a Índia, Israel, Turquia e Reino Unido, mas por vezes também na UE. As fraudes de investimento podem levar as redes a obter centenas de milhões num curto período de tempo. Uma grande variedade de nacionalidades está envolvida em esquemas de fraude em linha, incluindo belgas, franceses, alemães, italianos e portugueses, bem como albaneses, britânicos, israelitas e ucranianos de fora da UE.
18 das redes criminosas mais ameaçadoras especializam-se na fraude ao IVA, incluindo a fraude carrossel. Normalmente, controlam o processo criminal de ponta a ponta. As nacionalidades mais representadas nestas redes são a checa, a polaca, a portuguesa e a espanhola. A Polónia, Portugal e Espanha são os países mais afectados por este tipo de fraude.
Outros tipos de fraude, como a fraude em matéria de subvenções e a fraude em matéria de importações aduaneiras, constituem a única actividade principal de 15 das redes criminosas mais ameaçadoras e 8 redes combinam vários tipos de fraude. A Polónia e Portugal são os principais países que comunicam casos de fraude em matéria de subvenções ou de importação aduaneira. As nacionalidades mais representadas nestas redes são a brasileira, chinesa, polaca, portuguesa, espanhola e vietnamita. A China e Portugal são os países mais afectados.
73 das redes criminosas mais ameaçadoras dedicam-se à criminalidade organizada contra a propriedade, principalmente a roubos e furtos (33) e à criminalidade automóvel (19), como única actividade principal. Três redes dedicam-se ao tráfico de bens culturais e cinco dedicam-se principalmente a roubos. Três redes dedicam-se a vários tipos de criminalidade organizada contra a propriedade. 10 redes dedicam-se igualmente ao TSH (criminalidade forçada) ou ao tráfico de droga como parte do seu
criminal.
Os países mais afectados pelas redes que praticam roubos e furtos são a França, a Itália, Malta, Portugal e Espanha. As nacionalidades mais representadas nestas redes são a croata, a georgiana, a italiana e a romena.
Normalmente, têm controlo total sobre o processo criminal. Alguns deles também se dedicam a outros tipos de crimes contra a propriedade, a forçar as vítimas a entrar na criminalidade (THB) ou ao tráfico de droga. A par do líder, o papel do olheiro é considerado fundamental em muitas destas redes.
Os países mais afectados pelas redes de criminalidade automóvel são a Alemanha, a Polónia, Portugal e a Sérvia. A Sérvia, em particular, parece ser um centro de modificação de veículos roubados para lhes dar uma nova identidade e vendê-los mais tarde. Estas redes são frequentemente compostas por cidadãos da Alemanha, Itália, Roménia, Sérvia e Ucrânia. As redes são geralmente hierárquicas, com uma clara divisão de tarefas e um controlo de ponta a ponta do processo criminoso. Para além do líder, os papéis dos falsificadores de documentos e de identidades, dos peritos técnicos e dos falsificadores são considerados fundamentais nestas redes.
Quatro redes criminosas especializadas em crimes contra os resíduos e a poluição e três que se dedicam a crimes contra a vida selvagem como única actividade criminosa foram referidas nas redes criminosas mais ameaçadoras. Além disso, 12 redes dedicam-se a crimes contra o ambiente como parte da sua carteira de crimes mais vasta, principalmente a par do tráfico de droga.
As redes envolvidas em crimes contra a vida selvagem foram criadas em França, Portugal e Espanha e estão relacionadas com o tráfico de enguias de vidro. Os criminosos envolvidos neste domínio são principalmente de nacionalidade chinesa, francesa e espanhola.
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